Отмывание денежных средств – это

Отмывание денежных средств – также носит название – легализация преступных доходов, представляет собой определенную форму «отмывания» денег, которые были получены в результате преступной деятельности. Отмывание денежных средств представляет собой одно из самых опасных экономических преступлений международного характера, которое получило широкое распространение в странах с рыночной экономикой. Легализация преступных доходов реализуется посредством вкладывания денежных средств, добытых преступным путем в легальный экономический оборот, как в той стране, где были совершены преступления, так и в иностранных странах. Нередко, отмывание денежных средств осуществляется за счет размещения сумм на счетах коммерческих банков.

Рейтинг@Mail.ru
Все права защищены 2014 год. При копировании информации с сайта ссылка на источник обязательна.