Преступления в сфере экономической деятельности в зарубежных странах

Преступления в сфере экономической деятельности в зарубежных странах

Экономические преступления

раздел 10 «Преступления против общественного здоровья и общественной безопасности», параграфы 387 «Сокрытие опасных видов предпринимательской деятельности», 395 «Распространение ложных слухов с целью воздействовать на цены»;

Важно также, что предметом рассматриваемых нами преступлений могут быть только преступно извлеченные доходы. Самостоятельный характер рассматриваемых норм определяет более глубокую нормативную разработку институтов извлечения преступных доходов и отмывания денег, включающую в себя также ряд процессуальных норм.
Под экономическими преступлениями в США понимаются запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на экономическую безопасность общества, хозяйственные и иные общественные отношения, возникающие в связи с производством (выполнением, оказанием) товаров (работ, услуг). ЗКОД позволил эффективно бороться с многочисленными случаями дробления финансовых операций на суммы, не превышающие 10 тысяч долларов. Исходя из анализа структуры Особенной части УК Калифорнии, можно сделать предположение, что отмеченный подход законодателя обусловлен пониманием уголовного закона как способа охраны публичных интересов государства, общества и личности.

В то же время собственно экономические отношения, в соответствии с традиционно преобладающей в США либеральной доктриной, относятся исключительно к сфере частных интересов, охраняемых иными, а не уголовно-правовыми средствами. Определенный интерес представляет решение вопроса о системе норм, регламентирующих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности в новых уголовных кодексах государств-участников СНГ. Новое оригинальное решение ответственности за контрабанду закреплено в Модельном Уголовном кодексе для стран СНГ с учетом специфики объекта посягательства. В нем различаются: 2 Уголовный кодекс Швеции /Научн. ред. Н. Ф. Кузнецова, С. С. Беляев. — СПб., 2001.5) Преступления, связанные с мошенничеством при осуществлении валютных операций. Говоря о тенденциях отечественной экономической преступности, нельзя обойти стороной прорыночные преступления. Наиболее серьезные преступления совершались в кредитно-банковских отношениях.

В советское время вскрывались единичные случаи этих деяний, в 1992 году их было 1100, а в 1993 году — 5593, в 1994 году — II 274, в 1995 году — 14 600. Были совершены крупномасштабные мошенничества с подложными авизо и чеками «Россия». Большинство хищений совершены преступными сообществами.

Широкое распространение получили хищения и незаконный вывоз за рубеж сырья и готовой продукции, цветных и редкоземельных металлов, энергоносителей и других стратегически важных ресурсов.

Экономическая преступность в финансово-кредитной системе — Р

Нетрудно заметить, что в сделках кредитования или депонирования, имедощих вышеперечисленные признаки, задействован весь

Преступления ϶ᴛᴏго типа носят итеративный характер. Логика Действий мошенников заключается в следующем: сначала пред-

арсенал средств психологического воздействия. Стоит заметить, что они сформированы по типу «предложения, от кᴏᴛᴏᴩого невозможно отказаться». Выводы по расследованиям преступлений в сфере экономической деятельности? В-четвертых, предложения могут быть реализованы практически молниеносно — за 48 или 72 часа.

Выплаты же должны производиться ежемесячно, еженедельно, а в некᴏᴛᴏᴩых случаях и ежедневно. Распространение получила в последнее время схема, при кᴏᴛᴏᴩой потенциальным жертвам доказывают, что огромные прибыли Можно получить от участия в арбитражных сделках. При ϶ᴛᴏм, Практически всегда «доверительно доводят до сведения жертвы», Что их предложение будет «рыночной новацией». Как

Лекция 8

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК. Содержащиеся в ней запреты ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности.

Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в бланкетных диспозициях (ст.169, 170, 171, 172 УК РФ и др.).

Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и др.

Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные главой 22 УК общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов являются мотив и цель.

Так, регистрация незаконных сделок с землей предполагает корыстную или иную личную заинтересованность со стороны должностного лица. В систему преступлений в сфере экономической деятельности входят также деяния, содержащие формальные составы, например воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей и др. Для признания этих преступлений оконченными достаточно установить факт совершения деяния (действия или бездействия).

Преступления в сфере экономической деятельности в зарубежных странах

Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные главой 22 УК общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов являются мотив и цель. Так, регистрация незаконных сделок с землей предполагает корыстную или иную личную заинтересованность со стороны должностного лица.

Состав лжепредпринимательства образуют предусмотренные в ст.173 УК РФ действия, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК. Содержащиеся в ней запреты ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности могут быть лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. На основании прямого указания закона субъектами некоторых преступлений в сфере экономической деятельности являются только должностные лица.

Таковы составы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, регистрации незаконных сделок с землей. Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в бланкетных диспозициях (ст. 169, 170, 171, 172 УК РФ и др.). Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и др.

Сравнительно-правовой анализ уголовно-правового регулирования ответственности за лжепредпринимательство в зарубежных странах: опыт для Казахстана

Вопросы борьбы с экономической преступ­ностью представляются актуальными не только для отечественных правоведов, но также для за­конодательства и практики зарубежных стран.

Из данного перечня экономических престу­плений » фиктивные организации и » мошенни­чество организаций по степени общественной опасности схожи с отечественным лжепредпри­нимательством.

Успех в борьбе с экономической преступно­стью, выражающийся в минимизации негатив­ных последствий ее деятельности, для нацио­нальной экономики доказывает необходимость комплексного подхода, который должен вклю­чать в себя экономические, социальные, орга­низационно-управленческие, уголовно-право­вые (определяемые принципами взвешенной уголовной политики и оптимальным уголовным законодательством), административно-право­вые, оперативно-розыскные, идеологические и международные меры [1, c. 15].2) под доходом, предусмотренным настоя­щей главой, понимается прибыль, полученная в виде разницы между израсходованными и полу­ченными средствами. [24, с. 316]. Переходя к рассмотрению такого общественно опасного деяния как лжепредпринимательство, по нашему мнению, следует отметить, что в зарубежных государствах с развитой рыночной экономикой она также имеет место, но представлена в иных формах.

Лекция 2

Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные главой 22 УК общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. Выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности? Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов являются мотив и цель.

Так, регистрация незаконных сделок с землей предполагает корыстную или иную личную заинтересованность со стороны должностного лица. Состав лжепредпринимательства образуют предусмотренные в ст.173 УК РФ действия, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК.

Содержащиеся в ней запреты ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах: предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказания услуг населению и т. п. В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп. Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в бланкетных диспозициях (ст. 169, 170, 171, 172 УК РФ и др.). Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и др.

Кроме того, необходимо изучить Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 года № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности для уяснения вопроса о том, в каких случаях и при каких условиях отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) является неправомерным и при нарушении каких сроков можно говорить об уклонении от выдачи специального разрешения (лицензии). При этом, особо следует обратить внимание, какие виды деятельности в Российской федерации подлежат лицензированию.- предметом уклонения от уплаты налогов является не сам налог как правовая категория, а денежные средства, подлежащие уплате за налоговый период, либо имущество, за счет которого производится принудительное взыскание налогов. При этом неважно, установлен ли налог федеральными органами власти, региональными или орга­нами местного самоуправления;

Лекция 27

Объединяя в самостоятельную главу преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, закон исходит из общности видового объекта посягательства. Таковым являются упорядоченные законом и иными нормативными актами общественные отношения, возникающие по поводу осуществления экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. Непосредственными объектами выступают конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования определенной сферы экономической деятельности.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК. Содержащиеся в ней запреты ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные главой 22 УК общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах: предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказания услуг населению и т. п. В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп. В систему преступлений в сфере экономической деятельности входят также деяния, содержащие формальные составы, например воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей и др. Для признания этих преступлений оконченными достаточно установить факт совершения деяния (действия или бездействия).

Тема 9

Подкуп участников и организаторов профессиональ­ных спортивных соревнований и зрелищных коммерчес­ких конкурсов. Понятие участников и организаторов про­фессиональных спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объектив­ной и субъективной сторон состава преступления. Мо­мент окончания деяния.

Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной от­ветственности за незаконное получение денег, ценных бу­маг и иного имущества спортсменами, спортивными судь­ями, тренерами и т. д.

/. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспози­ций норм 6 преступлениях в сфере экономической деятель­ности!

Виды преступлений в сфере экономической деятель­ности.

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания.

Специальный субъект преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за это преступление. Субъект преступления.

Квалифицирующие признаки данного преступления. Шпоры по праву преступления в сфере экономической деятельности? Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие налогового агента. Особенности объективной и субъективной стороны данного преступления.

Квалифицирующий признак. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного пре­ступления.

Отграничение от вымогательства. С субъективной стороны рассматриваемые преступления ха­рактеризуются умышленной виной. Конструктивными признака­ми для ряда составов преступлений являются мотив и цель. Так, регистрация незаконных сделок с землей уголовно наказуема, если совершается из корыстной или иной личной заинтересован­ности; при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг лицо должно преследовать цель сбыта.1. Преступления в сфере экономической деятельности, совер­шаемые должностными лицами: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК); регистрация не­законных сделок с землей (ст. 170 УК). Незаконное предпринимательство (ст. 171), незаконная банковская деятельность (ст. 172), и незаконное использование товарного знака (ст. 180) могут выступать как в качестве формальных, так и в качестве материальных составов, ибо ответственность за эти деяния возможна альтернативная, наступает как при наличии определенных последствий (крупного ущерба), так и в связи с извлечением дохода в крупном размере.. Предметом преступлений в сфере экономической деятельности может быть имущество (включая деньги и ценные бумаги), товарный знак, официальные документы (Государственный земельный кадастр, проспект эмиссии ценных бумаг, декларация о доходах) и т. д. В ряде составов предмет преступления как определенный материальный субстрат отсутствует.

Например, предметом ст.171 УК РФ выступает предпринимательская деятельность, а ст.172 УК – соответственно банковская деятельность.

Тема 7

В ст. 170 УК перечислены следующие альтернативные уголовно-наказуемые деяния: 1) регистрация заведомо незаконных сделок с землей; 2) искажение сведений государственного кадастра недвижимости; 3) умышленное занижение размеров платежей за землю.

Нормы ст.172 «Незаконная банковская деятельность» выступают специальными по отношению к нормам ст.171. Разграничение этих преступлений проводится по виду незаконной предпринимательской деятельности – в ст.172 ответственность установлена за осуществление незаконной банковской деятельности. Базовый Федеральный закон – «О банках и банковской деятельности».

Преступления, посягающие на основыустановленного порядка осуществления экономической деятельности. Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности (п.12 постановления от 18 апреля 2004 г. №23), под ущербом – только имущественный ущерб. Базовые федеральные законы: «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и «О лицензировании отдельных видов деятельности». В ч. 3 ответственность установлена за те же деяния, совершенные организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Повышение оригинальности

Понятие и сущность экономических преступлений 5
Классификация экономических преступлений 8
Экономические преступления в законодательстве зарубежных стран 11
Предупреждение экономических преступлений 14
ГЛАВА II. БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В МИРОВОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Таможенный контроль экономических преступлений в Великобритании 19
Таможенный контроль экономических преступлений в США 24
Борьба с экономическими преступлениями в таможенной практике Китая 26
Борьба с экономическими преступлениями в таможенной практике Российской Федерации 27
Заключение 32
Список используемой литературы 34

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp, которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.
Взгляд правоохранительных органов зарубежных стран на проблему экономических преступлений. Экономические преступления в законодательстве зарубежных стран Таможенный контроль экономических преступлений в Великобритании


Другие материалы по теме:

  • Судебная практика по привлечению к уголовной ответственности врачей
  • Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает у осужденного по истечении
  • Причинение вреда при необходимой обороне и в случае крайней необходимости
  • Согласие потерпевшего на прекращение уголовного дела ст УПК РФ
  • Оставление в опасности и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Уважаемые коллеги, желаю каждому из нас высоко нести звание юриста, неуклонно придерживаясь принципов непредвзятости и объективности!

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.