Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

Чтобы получить максимально подробную консультацию по своему вопросу, вам достаточно выбрать любой из предложенных вариантов:

Система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений называется криминалистической методикой .
Цель расследования:

    1. изобличить виновных и привлечь их к уголовной ответственности,
    2. возместить причиненный преступлением ущерб,
    3. выяснить и устранить обстоятельства, способствовавшие совершению или сокрытию преступлений.
  • Каждый случай уникален и индивидуален.
  • Тщательное изучение вопроса не всегда гарантирует положительный исход дела. Он зависит от множества факторов.

Роль уголовно-процессуального права как источника методик проявляется в следующем.

Глава 1

Экономические преступления направлены на экономические интересы государства, организаций и граждан. Посягая на права и свободы субъектов экономических отношений, они не только причиняют материальный ущерб участникам экономической деятельности, но и вносят дисбаланс в нормальное функционирование хозяйственного механизма. Экономическая преступность сегодня достигла такого уровня, что стала представлять собой угрозу безопасности государства и общества.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности..7

Методология исследования. В работе использовались такие общенаучные методы познания, как методы диалектической логики, абстракции и аналогии, обобщения и классификации, системный и деятельностный подходы, частнонаучные методы. Актуальность темы исследования. Актуальность исследования методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности обусловлена рядом обстоятельств теоретического, практического и методического характера. Глава 1. Общие положения расследования преступлений в сфере экономической деятельности……………………………………………………………..7

Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления в сфере кредитных отношений (ст.176, 177, 195, 196, 197 УК РФ).

Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

— круг участников преступной деятельности, характер деятельности и степень участия каждого;3. исполнение обязательственных правоотношений. Которые возникают у субъектов между собой и государства, необходимыми для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг.6.

Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности. Э. Б. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений? Мельникова одна из первых исследовала место и роль участия специалиста в производстве таких следственных действий, как осмотр места происшествия и вещественных доказательств, получение образцов для сравнительного исследования и следственный эксперимент.2 Одновременно данной проблемой занимался и Б. М.

Комаринец, который отводил специалистам более широкую роль, рекомендуя использовать их при производстве шести следственных действий.1 Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложений 6. Кто из должностных и материально ответственных лиц является ответ­ствен­ным за организацию бухгалтерского учета и контроля на предприятии в указан­ный период времени?Документальная ревизия назначается при: наличии информации о зло­употреблениях с использованием до­кументов учета; мотивированном ходатай­стве подозреваемых (обвиняемых) лиц о проверке их показаний; признании по­дозревае­мого (обви­няемого) в осуществлении преступной дея­тельности, под­лежащей документальному подтверждению; объективном хо­датайстве специа­листов о про­ведении проверки. Если расследуется преступление, совершенное из корыстных побуждений, необходимо выяснить: 1) субъектами рассматриваемых преступлений являются работники производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере разрешенной экономической деятельности;

Какие современные проблемы расследования экономических преступлений

Кроме того, в настоящее время сложилось множество экономических институтов, которые 17 лет назад находились в стадии зарождения или вообще не существовали, т. е. отношения, на которые они посягали, не представляли той общественной опасности, которую они приобрели в настоящее время. Эти институты нередко формируют и составляют значительную часть экономических преступлений, находясь при этом формально вне предмета доказывания. Нередко, они сопутствуют и частично включаются в различные виды экономических деликтов и требует установления и расследования.

Нужны новые методы и методики по выявлению этих преступлений. Из-за несовершенства существующих методик выявления современных экономических преступлений в сферу оперативно-розыскной деятельности в настоящее время попадают в основном преступления, не представляющие большой общественной опасности, сложности в их выявлении и раскрытии, а также расследования и доказывания самого факта преступления и основных его обстоятельств.

Низкую эффективность противодействия экономической преступности во многом объясняет несовершенство действующего законодательства и сложившиеся системы выявления, расследования, судебного разбирательства уголовных дел данной категории, а также проблемы в доказывании криминалистических аспектов, касающихся факта экономического преступления и отдельных его обстоятельств. Сегодня, чтобы построить уголовно-правовую характеристику большинства экономических преступлений, которая, как известно, является каркасом в формировании предмета и пределов доказывания в расследовании, необходимо консолидированное применение многих отраслей правовых знаний. Это резко осложняет формирование криминалистической методики расследования экономических преступлений в целом и по отдельным видам. Методики выявления экономических преступлений должны включать и деятель ность по сбору доказательств, а для этого в их механизм должны быть встроены ревизии, выемки документов и соответствующие экспертизы. Несомненным элементом таких методик должны быть аналитические и технические инструменты оперативно-розыскной деятельности, сопровождающиеся криминалистическими мероприятиями получения доказательств и их источников.

Методические основы расследования экономических преступлений

Под способом приготовления поддельных денег понимается определенная совокупность взаимосвязанных действий субъекта по приисканию, приобретению, разработке материалов и технических приспособлений, а также по их последовательному использованию в целях создания предмета/предметов имитирующего подлинное платежное средство, находящееся в обращении.

В-третьих, посредник, т. е. связующее звено между отдельными субъектами.

Следственная ситуация – типовая обстановка, в которой попадает следователь при расследовании того или иного вида преступления. Она определяет последовательность и содержание следственных действий.1. Полиграфические средства защиты: водяные знаки, специальная краска, в том числе светопереходная, защитная нить, фрагменты с изображение повышенной рельефностью, предназначены для людей со слабым зрением.

Применительно к доллару – портрет со смещением в сторону, увеличенный и другие. Характерны: допрос лица, выявившего сомнительные знаки; осмотр денежного знака; назначение экспертиз. Семинарское занятие №1

  1. Характеристика налоговых преступлений.
  2. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела.
  3. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях
  4. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере налогообложения.
  5. Особенности доказывания по уголовным делам, возбужденным по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов.
  6. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере налогообложения.

^2. Особенности расследования преступлений по делам о преступлениях связанных с получением банковского кредита. Несомненно, криминалистическое учение о планирова­нии расследования как частнонаучная теория относится к разделу организации раскрытия и расследования преступле­ний. В структуре организации расследования преступлений, как и в других разделах криминалистики, можно выделить: 1) под­раздел, посвященный общим положениям, речь о которых шла выше, и 2) подразделы (применительно к учебному курсу — темы), составляющие основное содержание этого раздела. на основе обобщения опыта расследования присвоения или растраты рассмотреть основные исходные положения и организационные элементы его расследования;Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания объективной действительности и базирующиеся на нем общенаучные методы эмпирического и теоретического познания: исторический, формально-логический, статистический, сравнительно-правовой методы, в сочетании с комплексным и системным анализом исследуемых проблем. Способ маскировки, сокрытия преступления (использование организационно-правовых форм, форм законной экономической деятельности и т. д.);Обстоятельства, отягчающие либо смягчающие ответственность виновного;

Расследование экономических преступлений

предъявление недостоверных технико-экономических обоснований тех вложений, которые предстоит осуществлять за счет получаемого кредита, составление фиктивных договоров о проведении хозяйственной сделки, оплатить которую надлежало, используя кредитные средства.

— кто из сотрудников банка осуществлял предварительную проверку документов и принимал решение о выдаче кредита;

Особенности квалификации и методика расследования незаконного получения кредита3. Особенности квалификации и методика расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации……………………………….

17Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании анализируемого преступления условно можно разделить на несколько групп.

Матусовский Г

1 Об этом см. Матусовский Г. А. Криминалистика в системе юридических наук и ее межнаучные связи- Автореф дис. д-ра юрид. наук М, 1980. С 15—16, Волобуєв А. Понятие и виды преступлений против личности общие положения? Ф Загальні положення криміналістичної методики-Лекція X, 1996.

С 4-7.

Понятие методики расследования. Рассмотренная выше сущность методики расследования дает основание для определения ее понятия как заключительного раздела науки криминалистики, ее особенной части, содержащей научные рекомендации, синтезированные на основе обобщения следственной, экспертной и судебной практики, научных достижений всех разделов криминалистики и смежных наук в целях разработки научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и криминалистической профилактике преступлений, судебного рассмотрения уголовных дел’.

Второй уровень составляют методики, построенные с учетом криминалистических критериев, отражающих соответствующие классификационные группы экономических преступлений (групповые методики). Проблема раскрытия преступлений всегда находилась в центре внимания криминалистики, поскольку начальный его этап играет важную роль в процессе расследования в целом. На начальном этапе применяются приемы расследования «по горячим следам, комплексы неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мер, криминалистические (тактические) операции, разрабатываемые в частных методиках расследования (см. главы 7—9).Задачи методики расследования, как и в целом науки криминалистики, состоят в содействии наиболее успешному осуществлению конституционных положений о защите интересов государства, прав и свобод граждан. Данные положения конкретизируются задачами уголовного судопроизводства, сформули- Организация расследования преступлений как самостоя­тельная часть криминалистики в настоящее время находится в стадии становления и окончательно еще не сформирова­лась.

Однако уже сейчас в ее состав с полным основанием можно включить следующие подразделы или частные кри­миналистические теории: Из других наук раздел криминалистики, посвященный организации раскрытия и расследования преступлений, наиболее тесно связан с уголовным процессом, уголовным правом, логикой следствия (в части, касающейся выдвиже­ния и проверки версий), теорией оперативно-розыскной де­ятельности, судебной психологией (проблемы взаимодей­ствия субъектов правоохранительной деятельности и некоторые другие), криминологией (профилактика пре- Обстоятельства, характеризующие личность виновных (наличие профессиональных навыков, привлечение ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления и т. д.);Проблемы расчета ущерба, причиненного преступлением, определения, кому именно (физическим, юридическим лицам, учредителям, акционерам, кредиторам, работникам предприятия и др.).


Читайте другие статьи на сайте:

🟠 В чем суть вашей проблемы?

🟠 Введите свой вопрос в форму ниже

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector