Отмывание денежных средств – это

Отмывание денежных средств – это

Отмывание денежных средств – также носит название – легализация преступных доходов, представляет собой определенную форму отмывания денег, которые были получены в результате преступной деятельности. Отмывание денежных средств представляет собой одно из самых опасных экономических преступлений международного характера, которое получило широкое распространение в странах с рыночной экономикой. Легализация преступных доходов реализуется посредством вкладывания денежных средств, добытых преступным путем в легальный экономический оборот, как в той стране, где были совершены преступления, так и в иностранных странах. Нередко, отмывание денежных средств осуществляется за счет размещения сумм на счетах коммерческих банков.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.