Узнать учредителей фирмы
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
▪ Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —
| ▪ Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, — |
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
▪ Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —
Как узнать прежних учредителей и ген
Также можете заказать официальную выписку из ЕГРЮЛ. Для этого надо посетить налоговый орган. Все это вполне официально. Информация общедоступна.
Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП:
▪ Содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя могут быть предоставлены регистрирующим органом на основании запроса, представленного непосредственно в регистрирующий орган физическим лицом, предъявившим документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
| Форма и порядок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. |
2. Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе предоставляются в виде:
Регистрирующий орган по запросу индивидуального предпринимателя обязан предоставить ему информацию о лицах, получивших в соответствии с абзацем первым настоящего пункта сведения о его месте жительства.
Статья 6. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов
Как выяснить учредителем каких компаний является физ
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) — ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Могу ли я каким то образом выяснить учредителем каких компаний является физическое лицо?
2 – в выписках ЕГРЮЛ которые предоставляются по запросам ФЛ (а не госорганов), отсутствуют паспортные данные учредителей, тут нормы ФЗ «О персональных данных» на которые указывает Сабинин четко коррелируют с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». И если клиента интересует Иванов Иван Иванович, то соотнести его с конкретным ЮЛ не удастся.
.. Именно поэтому ответ и верен, что информация о юридическом лице это не одно и то же что информация о физическом лице.
Нет, Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» по общему правилу запрещает распространять такую информацию без с согласия субъекта персональных данных.
Сведения об учредителях
В данном случае, возможно обжаловать бездействие налогового органа, в соответствии со ст.218 КАС РФ.
У организации в ЕГРЮЛ стоит запись о недостоверности сведений об юр. адресе. Старый адрес находится по адресу массовой регистрации, сейчас хотим перерегистрировать на адрес прописки учредителя.
В Письме ФНС России от 03.08.2016 № ГД-4-14/14126@ указаны данные, которые свидетельствуют о возможной недостоверности сведений в ЕГРЮЛ об организациях, зарегистрированных после 1 января 2016 года.
Или вначале необходимо предоставить в ИФНС (которая прислала уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений) запрашиваемые ими документы?
Если ООО занимается предпринимательской деятельностью, это однозначно нарушение требований антикоррупционного законадельства РФ.
Независимо от того, показал ои служащий доход в декларации или нет.
Ответственность-увольнение со службы в связи с утратой доверия.
Учредитель компании
В любом случае не забудьте подать в налоговый орган заявление по форме Р 14001.
Если Вы участник общества или акционер, и Ваши права ущемляются, то для начала обратитесь к юристу на очную консультацию, с тем что бы детально разобраться в сложившейся ситуации.
▪ путем заключения договора купли-продажи доли (части доли) действующего участника. Документы зависят от конкретной ситуации купли-продажи.
Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).
Если решите отчуждать 50% доли в порядке дарения, то имейте ввиду, что согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Инн учредителей
Сведения о государственной регистрации размещаются на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет.
Состав сведений, подлежащих размещению в сети Интернет в соответствии с настоящим пунктом, и порядок их размещения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Можете сами зайти на сайт ФНС России и посмотреть, это открытая информация.
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сведения о юридическом лице
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1147847030737
ИНН/КПП 7801621690/780101001
по состоянию на 19.11.2016
№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3
Наименование
1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
2 Сокращенное наименование ООО
3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
1147847030737
30.01.2014
Форма и порядок предоставления указанных в настоящем пункте сведений устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Регистрирующий орган по запросу индивидуального предпринимателя обязан предоставить ему информацию о лицах, получивших в соответствии с абзацем первым настоящего пункта сведения о его месте жительства.
Органам государственной власти, иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя предоставляются регистрирующим органом в электронной форме в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в пределах полномочий органа, которому предоставляются сведения.
▪ Срок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и не может составлять более чем пять дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего запроса.
Прочитайте другие ответы юристов:
- Кто Оплачивает Арбитражного Управляющего
- Как Посчитать Срок Ответа на Требование Налоговой
- Как Избавиться от Управляющей Компании Навязанной Застройщиком
- Если Поступают Угрозы по Телефону Куда Обращаться
- Как Доказать Профессиональное Заболевание
Содержание