На кого оформлять ип себя или подставное лицо

Приговор \

Ужесточение ответветственности за фиктивные ип

Эволюция фирм-однодневок Фирмы-однодневки можно сравнить с трудноизлечимым вирусом гриппа, который стойко противостоит лекарствам из-за быстро происходящих мутаций в его геноме.

  • Отсутствие движений по счетам в течение длительного времени;
  • Оформление по адресу массовой регистрации юридических лиц;
  • Отсутствие офиса;
  • Крайне немногочисленный штат сотрудников;
  • Размер уставного капитала не превышает минимальный размер (10 000 рублей);
  • Директор компании является также главой ряда других фирм;
  • Небольшая продолжительность жизни на рынке.

Как понять, что на вас зарегистрировали ООО Предположим, что у вас все же потерялся паспорт, а вы вовремя не заявили об этом в органы. Крайними остаются те незадачливые или рассеянные граждане, которые по доброй воле или по причине утери документов стали директорами этих фирм;

    Первое поколение. Это первая волна мошеннических компаний, которые не имели телефонных номеров и собственных сайтов.

Фиктивный генеральный директор. Ответственность

Предлагают открыть ИП или ООО на мое имя? Зачем им это надо и что мне может грозить

А на комментарии к данной статье ответы дает квалифицированный юрист а также сам автор статьи.

Чаще всего предложение открыть бизнес за чужой счет поступает от знакомых, друзей ваших «друзей», коллег по работе и просто незнакомых лиц, предлагающих за деньги открыть на свое имя предпринимательство.

  • первые создают корпорации , работающие на перспективу и реально получающие относительно честный доход на своем опыте и имуществе, при этом они еще и обеспечивают рабочие места;
  • вторые же, не рискуя собственным имуществом, придумывают схемы, для которых привлекают третье лицо и создают фиктивный бизнес, за счет него получают свой доход, а по итогу, доверчивый «партнер не только остается без псевдоработы, но еще и получает целый воз долгов, проблем и неприятностей.
В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят. Кто-то занимается мелочевкой и просто обналичивает чужие карты, а некоторые хотят играть по-крупному и сорвать максимальный куш. Один из примеров «игры по-крупному «открытие фиктивного предпринимательства с целью получения сверхприбыли.

Особенности таких махинаций мы сейчас и рассмотрим. Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим

Вот сыр, вот деньги

После этого фирма-однодневка заключает договора с серьезной фирмой и покупает у нее что-то. Серьезная фирма фабрикует липовые акты продаж, и получает эти деньги на свой счет. Однодневка закрывается.

Если у вас есть возможность отговорить человека от такого шага – отговорите, вы сделаете доброе дело.
Покажите ему эту статью, или поделитесь ею в социальных сетях – она может спасти человеческую судьбу от катастрофы.

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Полужирным шрифтом выделены пункты, которые могут быть инкриминированы фиктивному гендиру. При таком варианте «директору порой предлагается дополнительный ежемесячный доход, в обмен на то, что он иногда приедет в налоговую или другое нужное место и подпишет нужный документ. А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее вас на это дело. Чтобы не попасться на «удочку мошенников, следует защитить свои документы. К сожалению, жертвы мошенников зачастую сами виноваты в своих бедах.Специалисты-разработчики методологии выявления однодневок выделяют три ступени их так называемой эволюции:

Точно не стоит.

Вообще обращаться с подобными просьбами к посторонним людям, даже близким друзьям, имхо некорректно, поскольку ИП, как выше правильно отметили, отвечает всем своим имуществом. Когда я столкнулся с необходимостью завести ИП, но не мог этого сделать на себя, оформил его на жену. У кого нет жены — есть родители, братья, сестры и т. д.

Плюс ко всему тебе еще и придут приставы по кредитам которые на твое имя наберут и обдерут как липку

В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят. Кто-то занимается мелочевкой и просто обналичивает чужие карты, а некоторые хотят играть по-крупному и сорвать максимальный куш.

Один из примеров «игры по-крупному «открытие фиктивного предпринимательства с целью получения сверхприбыли. Особенности таких махинаций мы сейчас и рассмотрим.

[sape count=2 block=1 orientation=1]

Второй тип предпринимателей, ставших акулами бизнеса и узнавших все премудрости получения сверхприбылей можно условно поделить на 2 категории:

  • первые создают корпорации , работающие на перспективу и реально получающие относительно честный доход на своем опыте и имуществе, при этом они еще и обеспечивают рабочие места;
  • вторые же, не рискуя собственным имуществом, придумывают схемы, для которых привлекают третье лицо и создают фиктивный бизнес, за счет него получают свой доход, а по итогу, доверчивый «партнер не только остается без псевдоработы, но еще и получает целый воз долгов, проблем и неприятностей.

Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этимЧаще всего предложение открыть бизнес за чужой счет поступает от знакомых, друзей ваших «друзей», коллег по работе и просто незнакомых лиц, предлагающих за деньги открыть на свое имя предпринимательство.

Что делать если на меня оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет. Что будет если открыть ип на подставное лицо? За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО.

Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Просят открыть ИП на мое имя

У меня знакома тоже была ИП. Дела не пошли, задолжала, осудили по статье мошенничество условно, обязали выплатить 100 тыс. Р.

У нас холдинг — куча ООО и ИПшников.

Хозяин у всех один. Ипшник права голоса не имеет, ему платится оклад. От него требуются подписи на договорах поставки, кредитных и т. п.

Бухгалтерия ведется за него, налоги и пенсионные отчисления платятся. В любой момент ИП можно закрыть, в том числе, и просто по желанию. Вот только такая схема выгодна «знакомым из крупной фирмы». А вот если, автор, вы собираетесь все вести и контролировать лично, то не очень понимаю интерес ваших знакомых к вам.

В бескорыстие не верю, так что поаккуратней.

Насколько я знаю ИП рискуют своим имуществом. Т. е если что-то пойдет не так в долгах будете вы.

Я б не рискнула. Кто слышал о таких случаях- ИП или ТОО на чужое имя- какие подводные камни? Какие могут быть проблемы(напишите реальные истории). Только очень прошу- не надо высказывать чистые ИМХО, давайте только факты и знания.
Спасибо!У меня знакома тоже была ИП. Дела не пошли, задолжала, осудили по статье мошенничество условно, обязали выплатить 100 тыс. Р. Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо. Исходя из правовой позиции Верховного Суда РФ, обман является средством введения в заблуждение. Называя организацию «однодневкой», суды стараются давать комплексную оценку.

В основу решений закладывают ссылку на несколько ключевых признаков. Примерами являются постановления 9 ААС № 09АП-28276/17 от 11.07.17 и 16 ААС №16-АП-1141/15 от 16.06.15. На кого оформлять ип себя или подставное лицо? Если физлицо самостоятельно выявило факт регистрации на свое имя компании, следует.

Вопрос по оформлеие фирмы на третье лицо

давай я буду задавать наводящие вопросы, а ты постарайся на них ответить:

но скажи, ты много в своей практике видел, чтобы к маленькой, никого не трогающей фирме, приходили люди с этим желанием доказать?

и самый главный вопрос: будет ли вестись по этой фирме какая-нибудь нехорошая деятельность.
Если ответ да, то давность ответственности (если это не преступление в особо крупном размере, как у Ходорковского ) три годаСогласно статье 78 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности » естественно, что как только ты кому-нибудь наступишь на его любимую мозоль, то докажут и найдут все, даже то, чего не было! Открытие ООО на подставное лицо – незаконное действие. Если вы узнали, что на ваше имя зарегистрирована организация, следует: Получив документ, мошенники регистрируют организацию и в фиктивном договоре прописывают подставное лицо в качестве номинального директора компании. Затем они открывают счет в банке и осуществляют незаконную деятельность.

[sape count=1 block=1 orientation=1]

Во-первых, с каждым годом у налоговых органов становится все больше механизмов для получения информации. «Есть всего восемь-десять вариантов схем работы с офшорами, и налоговая их отслеживает. Так как это затруднено бюрократией, в отношении каждого человека это делать не будут. Но при появлении подозрений в 80–90% случаев раскрыть всю цепочку не составит труда», — говорит Дуюнов. Иногда используются более сложные схемы с настоящими профессионалами.

Так, фирмами бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения управлял австрийский юрист и бизнесмен Рейнхард Прокш. Предположительно, через фирмы, созданные с помощью компании Прокша Compaserve SE, украинские политики отмывали деньги и скрывали приобретенную собственность. Нужно написать заявление в налоговую и полицию, в котором во всех подробностях описать произошедшие события. Затем можно подать исковое заявление в суд о защите персональных данных и признание регистрации ИП недействительной. В ходу также схемы по сбору денег с населения за определенные услуги, которые впоследствии не оказываются.

Это касается популярной услуги – проведение диагностики и ремонта окон. Аферисты собирают деньги, но в реальности об оконном ремонте речь не идет. Они просто пропадают из поля зрения.

В данной публикации я постараюсь провести небольшой юридический анализ, чтобы на примере показать каким образом можно развалить данную статью УК РФ на практике.
То, в данном случае, такому лицу сообщаются абсолютно достоверные сведения, все сообщенные сведения соответствуют действительности и доведены до такого лица в полном объеме.


Читайте другие статьи на сайте:

🟠 В чем суть вашей проблемы?

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.