обналичиванием

Прокуратура Калужской области взяла на контроль расследование деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В Москве и Таганроге также возбуждены уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности. В Петербурге обнаружены обнальщики, которые помогали бизнесменам уйти от налогов. Все эти события связаны с незаконными банковскими операциями на сумму в сотни миллионов рублей.