Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела

Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела в сфере таможенного дела

Установлены признаки нарушения таможенных процедур после ввоза товаров и транспортных средств на территорию РФ. Преступление обнаружено в региональной таможенной службе. У второй ситуации есть два варианта.

Таможенное преступление не имело место (товар оформлен правильно, неточности и противоречия носят случайный характер, денежные средства принадлежат группе выезжающих лиц, товар похищен либо утрачен в следствии порчи, товар приобретен добросовестным покупателем и т. д.). Во-первых, если товар не предоставлен для таможенного оформления в региональную службу. Известны: заявленные при пересечении таможенной границы сведения о перемещаемых объектах и перемещающих их лицах о предполагаемый регион прибытия.1. Совершено таможенное преступление по корыстным мотивам (получение сверхприбыли, для личного пользования).

Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела

Типичные следственные ситуации стадии возбуждения уголовного дела в сфере таможенного дела весьма специфичны. Среди предложенных в научной и учебной литературе классификаций наибольшее практическое значение имеет типизация по мету обнаружения признаков таможенного преступления. Мы дополним ее элементами общепринятой типизации по признаку количества и качества имеющихся данных о личности преступника и других криминалистически значимых обстоятельствах.

Сотрудники таможенной службы выявляют признаки подлога в предоставленных для таможенного оформления документах либо обнаруживают тайники с сокрытыми от таможенного контроля объектами.

Преступление может быть обнаружено в пограничном таможенном пункте либо в региональной таможне. В условиях первой ситуации известны: лицо, предоставившее подложные документы либо скрывающее перевозимые денежные средства и товары; наименование и объем объекта таможенного оформления.

Во-первых, если товар не предоставлен для таможенного оформления в региональную службу.

Для выявления фактов коммерческого мошенничества на практике используются такие меры, как наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент.

Немаловажную роль в процессе выявления некоторых форм коммерческого мошенничества играет инвентаризация. С помощью инвентаризации выявляются такие преступления, как хищения, совершенные путем присвоения и растраты; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; фиктивное банкротство; обман потребителей.

В связи с данным обстоятельством допустимо использовать комплекс типичных версий расследования коммерческого мошенничества.3.

Нанесенный ущерб стал следствием ситуации осознанного коммерческого риска.2. Ущерб является следствием неправильной организации работы подозреваемого (т. е. имели место просчеты, ошибки, неправильный подбор кадров и т. д.).

Лекция Поводы и основание для возбуждения уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.
2. Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела в сфере таможенного дела.
3. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела.
4. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела и проведение проверочных мероприятий.
5. Особенности возбуждения уголовного дела публичного обвинения.

Применительно к преступлениям в сфере таможенного дела (далее просто таможенным преступлениям) ученые выделяют следующие криминалистически значимые элементы: данные об обстановке преступления; о предмете преступного посягательства; о способах совершения и механизме следообразования; о личности преступника.

Таможенные преступления нередко (87 % изученных случаев) совершаются организованными преступными группами либо группами по предварительному сговору. Отказаться от дачи объяснений в стадии возбуждения уголовного дела? Внутренняя организация (структура) организованного преступного сообщества построена по иерархическому принципу и имеет, как правило, три уровня: организационно-управленческий, обеспечивающий и исполнительский. В ряде случаев роли организаторов и руководителей совпадают. Кроме того, следует иметь в виду, что руководить преступными сообществами могут несколько лиц. На данном этапе могут устанавливаться связи с коррумпированными сотрудниками органов государственной власти и управления, правоохранительных, в том числе и таможенных, органов. Дальнейшие действия преступников переходят в стадию совершения преступления.

• незаконное изъятие товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем:

– проанализировать неясности и противоречия в содержании пер­вичного материала (например, недостаточное документальное подтверждение заявления о банкротстве, неопределенность в первичном материале места нахождения должника и его имущества и т. д.);

Выявление и своевременный допрос свидетелей. К числу свиде­телей, которых необходимо допросить в первую очередь, относятся:

Первая группа задач связана с рассмотрением вопросов о ка­честве и полноте информации, которая поступила из арбитражно­го суда, от арбитражного управляющего или от кредиторов банкрота. С учетом того обстоятельства, что институт банкротства является достаточно прибыльным «бизнесом», высо­ка вероятность использования арсенала средств правоохрани­тельных органов в интересах той или иной группы лиц, заинтересованных в исходе дела. Поэтому вопрос о качестве и полноте информации, являющейся поводом для возбуждения уголовного дела, является далеко не таким простым.– лица, подвергшиеся незаконному воздействию с целью до­биться отказа от участия их в аукционе или конкурсе;– проверка фактического отношения должника и кредиторов к имеющемуся у них имуществу (осмотры объектов и на­ходящегося на них оборудования, допросы лиц, работающих на объ­ектах, осмотры технологической документации, готовой продукции;

Возбуждение уголовного дела

В некоторых случаях целесообразнее возбуждать уголовное дело не в отношении конкретного лица, а по факту совершенного преступления. Это особенно необходимо, когда подросток, совершивший преступление, не достиг возраста, с которого он может быть привлечен к уголовной ответственности, но имеются все основания подозревать наличие взрослого соучастника.

Если же в первой ситуации подозреваемый не задержан, то наряду с выявлением и фиксацией всех следов преступления, сбором других данных по делу важной задачей являются поиск и задержание правонарушителя.

Порядок производства по делам несовершеннолетних определяется главой 50 УПК РФ. В первой ситуации, если правонарушитель задержан, то следователю необходимо установить, одновременно с другими, обстоятельства, указанные в ст. 421 УПК РФ: обязательно выясняются возраст (число, месяц, год рождения); условия жизни и воспитания подростка, уровень психического развития и иные особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту. При совершении преступлений группой несовершеннолетних следует выяснить обстоятельства формирования и особенности функционирования группы, роль каждого соучастника. Важно установить и возможную связь этой группировки со структурами организованной преступности (лидерами, рядовыми исполнителями, иными соучастниками).

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО проводится в случаях, когда на его теле имеются следы преступления. Учеты, используемые при расследовании грабежей и разбоев:

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела

• Обратиться за консультацией через форму.
• Воспользоваться онлайн чатом в нижнем правом углу экрана.
• Позвонить:
  • По всей России: +7 (800) 350-73-32

В теории уголовного процесса существует общепринятое мнение, что стадия возбуждения уголовного дела включает в себя несколько этапов.

Содержание стадии возбуждения уголовного дела: деятельность по рассмотрению сообщения о преступлении и принятие соответ­ствующего решения, обусловленного задачами стадии. Цель стадии возбуждения уголовного дела: установление процессуальных условий, необходимых для законного и обоснованного возбуж­дения уголовного дела, т. е. установление законности повода и достаточности основания для возбуждения уголовного дела или установление процессуальных оснований для отказа в возбуж­дении уголовного дела. Чтобы получить максимально подробную консультацию по своему вопросу, вам достаточно выбрать любой из предложенных вариантов:

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество, но мошеннические действия замаскированы под законную сделку. Для этой ситуации характерна последовательность следственных действий, аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числе должностных, которых необходимо проверить на причастность к преступным действиям, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению с точки зрения их соответствия нормативным правовым актам, правильности отражения хозяйственной деятельности предприятия и т. д.

— мошенничества нет; имеет место оговор заявителем другого лица из личной заинтересованности.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции. Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Общая характеристика решений на стадии возбуждения уголовного дела? Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника. которые позволяют сделать вывод о наличии события и признаках его противоправности.

Выявлению фактов взяточничества способствует наличие его признаков, влияющих на принятие решения о возбуждении уголовного дела и содержание методики расследования.

Задержание взяточника с поличным, т. е. при передаче предмета взятки.

В этой ситуации производятся допрос свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, осмотр места происшествия, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, истребование различных справок, оперативно-розыскные мероприятия и т. д. Круг первоначальных следственных и иных действий и их последовательность определяются объемом сведений об обстоятельствах взяточничества и его участниках, давностью совершения преступления, осведомленностью заподозренных в нем лиц в начале расследования, сложившейся к началу расследования следственной ситуацией. изучения документов, определяющих компетенцию и порядок деятельности должностного лица, характер и содержание служебных действий, совершенных в интересах взяткодателя и т. п.

Появление в УПК РФ нового процессуального порядка возбуждения уголовного дела только с согласия прокурора оказалось неожиданным как для ученых, так и практических работников правоохранительных органов. Дело в том, что в науке уголовного процесса никто и никогда не ставил вопрос о таком процессуальном порядке возбуждения уголовного дела. Рассматриваемая стадия уголовного процесса включает в себя процессуальную деятельность по рассмотрению и разрешению ряда вопросов, необходимых для принятия законного и обоснованного решения по заявлению или сообщению о преступлении. В процессуальной литературе в связи с этим справедливо указывается, что «содержание этой деятельности состоит в обнаружении преступлений и их пресечении, в закреплении следов преступления, в рассмотрении заявлений и сообщений о совершенных преступлениях и. в их проверке». — определяется конкретный момент начала предварительного рас­следования (а по делам частного обвинения — судебного производства).

Это обеспечивает контроль над сроками производства;Непосредственными задачами стадии возбуждения дела являются установление признаков преступления или обстоятельств, исключа­ющих производство по делу (оснований для отказа в возбуждении дела — ст. 24 УПК). а) когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;Следственная ситуация – сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных не процессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному этапу расследования 17.

Финансово-экономические экспертизы назначаются для решения задач, касающихся финансовой деятельности, соблюдения законодательных актов, регулирующих финансовые отношения предприятий с государственным бюджетом, выполнение договорных обязательств, распределение и выплату дивидендов, операции с ценными бумагами, инвестициями и др. При помощи пищевых экспертиз устанавливают состав исследуемых мясных, молочных, овощных и других продуктов, напитков, их соответствия стандартам, рецептуре; определение технологии и времени изготовления, способов фальсификации пищевых продуктов, наличия и концентрации в них химически вредных веществ. о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по делам частного обвинения — в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего кодекса, в срок, не превышающий 24 часов с момента вынесения принятого решения. Потому имеется необходимость закрепить в отечественном законодательстве более конкретный перечень поводов для возбуждения уголовного дела, добавив в положения ст.

140 УПК РФ еще один — рапорт должностного лица органа предварительного расследования о получении сообщения о совершенном или готовящемся преступлении. Нерассмотрение принятого и зарегистрированного заявления о преступлении в установленном процессуальном порядке (см. ст. 144 УПК РФ и др.).

Этому, помимо прочего, способствует ведомственное правовое регулирование в той части, где установлено, что заявления (сообщения) регистрируются вместе с сообщениями об иных происшествиях, для которых предусмотрен иной (непроцессуальный) порядок разрешения (списание в наряд, помещение в номенклатурное дело и т. д.). В результате преступления, о которых сообщается заявителями, также оказываются фактически укрытыми. В любом случае ознакомление заявителя со всеми документами и материалами позволяет ему наилучшим образом подготовить жалобу на необоснованный и незаконный отказ в возбуждении уголовного дела, более аргументировано и эффективно использовать другие правовые средства защиты (обращение в службу собственной безопасности правоохранительного органа, в суд и т. д.).

---

Читайте другие статьи на сайте:

• Есть ли срок давности по исполнительному листу по уголовному делу
• Деятельность органов гпн на стадии возбуждения уголовного дела
• Изъятие компьютерной информации по делам об экономических преступлениях
• Характер наказаний за преступления против личности в законах хаммурапи
• Принуждение к увольнению по собственному желанию заявление в прокуратуру