Возбуждение уголовных дел по хищениям в акционерных обществах

АСВ отчиталось об уголовных делах страховщиков, с которых требуют 2, 6 млрд р

В мае 2018 г. в УМВД России по Подольску подано заявление о хищении бланков полисов ОСАГО. Не получив надлежащего ответа от правоохранителей, в декабре АСВ пожаловалось в прокуратуру.

«Мед-Гарант (47 требований кредиторов на 47 млн р. )
В августе 2018 г. временной администрацией подано в УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве заявление о фактическом отсутствии принадлежащих «Диаманту автомобилей.

Тогда же временной администрацией в СД МВД России заявлено о хищении полисов ОСАГО (ст. 324 – приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград, и ч. 1 ст. 325 УК РФ – неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). В марте 2018 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело о хищении денежных средств страховщика под видом вложения в уставный капитал ООО «ЮЦ Прогресс». «Московия признана потерпевшей стороной и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное следствие продолжается. С сентября 2018 г. продолжается расследование уголовного дела в отношении гендиректора СК «Хоска по признакам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Возбуждение уголовных дел по хищениям в акционерных обществах

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту кражи принимается на основе анализа имеющейся информации, которая вместе с тем служит базой для определения исходной следственной ситуации, выдвижения общих и частных версий, планирования процесса расследования.

При наличии информации о том, где скрывается преступник и где хранится краденое, принимаются первоочередные меры к задержанию данного лица, включая возможности оперативно-ро­зыскной деятельности, а также к изъятию похищенного имущества. Если местонахождение вора неизвестно, проводится комплекс мер розыскного характера в целях его обнаружения по месту жи­тельства и работы, у родственников и знакомых, и т. д.

Изучив место совершения кражи, следователь может предпо­ложить, следы каких предметов и веществ могли остаться на теле и одежде преступника, похищенных им вещах, его транспорте, орудиях взлома.

Образцы этих веществ (деревянные опилки, ме­таллическая стружка, частицы почвы и краски, осколки стекла, волокна ткани) необходимо изымать в целях производства даль­нейшего экспертного исследования после задержания подозревае­мого. Лицо, подозреваемое в краже, может быть установлено в ре­зультате показаний потерпевшего и свидетелей, после проверки выявленных на месте происшествия следов по криминалистиче­ским учетам, из признательных показаний других подозреваемых или обвиняемых, по итогам проведения оперативно-розыскных ме­роприятий, в ходе преследования по «горячим следам, при явке с повинной. При необходимости границы осмотра места происшествия мо­гут выходить за пределы помещения, из которого непосредственно была совершена кража. Осматриваются места общего пользования, лоджии и балконы, холлы, сараи, близлежащие участки местности, лестничные клетки, чердаки и подвалы. В них можно до­полнительно обнаружить следы преступления, а также похищенное имущество или отдельные его предметы.

Возбуждение уголовного дела: пособие для «чайников»

Любому расследованию – будь то дело о хищении миллиарда долларов или о простой карманной краже – предшествует этап, называемый стадией возбуждения уголовного дела. На первый взгляд, здесь нет ничего сложного: чтобы возбудили уголовное дело, достаточно сообщить «куда следует», а уж «компетентные органы сами разберутся. Соединение уголовных дел в одно производство по делам частного обвинения? Например, заявление гражданина, подвергшегося нападению неизвестных, будет выглядеть так.

Но при личной явке в отдел надо учитывать, что сотрудникам секретариата запрещается принимать и учитывать сообщение о происшествии, которое доставлено в орган внутренних дел непосредственно заявителем (абз. 2 п. 8 Инструкции). Проще говоря, если вы принесете жалобу на ­плохую работу участкового, то ее примут в секретариате, а если вы принесете сообщение о преступлении, то заниматься с таким посетителем должен только дежурный или его помощники. Бывает и так, что заявителю из милиции или от прокурора приходит петиция, где говорится о невозможности начать судопроизводство, поскольку не установлен виновник. Это опять же отписка. В Уголовном кодексе имеется крайне мало составов, по признакам которых уголовное дело может быть возбуждено лишь при наличии данных о личности человека, совершившего противоправное деяние.

Это, например, дела о получении взятки. И, наконец, в-третьих. Инструкция, перечисляя формы, в которых в милицию поступает информация о преступлениях, указывает, что протокол принятия устного заявления о преступлении, письменное заявление о преступлении, протокол явки с повинной, рапорт сотрудника органа внутренних дел об обнаружении признаков преступления должны быть оформлены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации2.

Уголовная ответственность акционеров

Отсюда с очевидностью следует, что при совершении преступления в отношении имущества компании учредитель/бенефициар согласно ст.42 УПК РФ признавался бы потерпевшим от преступления. При таком подходе получается, что уголовный закон охраняет не просто имущественные права учредителя (бенефициара), раз их признают потерпевшими от хищения, а то, что это имущество не является для них чужим;

— сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п.3 ст.432 ГК РФ).

В такой ситуации, основываясь на принципе субъективного вменения, имущество компании следует считать для учредителя чужим, что позволяет вести речь о хищении имущества. Как было показано выше, похожего субъективного подхода придерживаются и английские суды. Однако на практике постоянно возникают споры по поводу правомерности такого вывода, так как понимание имущества компании как чужого для ее участника, особенно если этот участник — единственный, разделяется не всеми.3) В ситуациях, когда учредитель (в том числе единственный учредитель) компании осознает, что

Правовой журнал «Legal Insight»

Таким образом, поскольку имущество хозяйственного общества принадлежит на праве собственности самому обществу, а не учредителю и статьи Уголовного кодекса РФ о хищениях охраняют вещные права, а у учредителей хозяйственных обществ юридически нет вещных прав в отношении имущества таких компаний, для учредителей имущество их компаний является чужим, соответственно, существует риск его хищения ими. Каждый случай по-своему уникален, и описать все возможные схемы минимизации имеющихся рисков невозможно. Однако общий смысл заключается в том, что наличие достоверных доказательств об отсутствии у учредителя корыстный цели либо желания причинить своей организации реальный имущественный ущерб существенно затрудняет процесс доказывания состава преступления – хищения.

Риск, основанный на конфликте между учредителем и генеральным директором.

к юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения; к юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся корпоративные организации (в том числе хозяйственные товарищества и общества) (п. 3 ст. 48 ГК РФ);Риск, основанный на утрате контроля за деятельностью исполнительного органа компании.

Зачастую уголовные дела возбуждаются по материалам совместной проверки ОЭБиПК с ревизионными контрольными органами тех или иных организаций, когда выявляются признаки присвоения или растраты [6, с. 60]. Приведенный перечень не является полным, т. к. на практике встречается множество самых разнообразных способов подготовки, совершения и сокрытия присвоения или растраты, со своими объективными и субъективными факторами, а также условиями, способствующими совершению преступлений.

Возбуждение уголовного дела мошенничество хищении

В заявлении о злодеянии требуется указать личные паспортные данные, а также все подробности проведения мошеннических операций. После того как заявление будет принято потерпевшему выдается талон, где указано время и дата принятия, порядковый номер дела, а также данные служебного лица, принявшего заявление.

По мнению законодателей, столь низкая планка ответственности превращает массу граждан в судимых. Удастся ли депутатам изменить статью УК «Кража и каковы последствия либерализации уголовного законодательства, выясняла корреспондент «Вестей ФМ Ольга Беляева.

Сто пятьдесят девятая статья Уголовного кодекса РФ дает понятное определение: похищение имущества, получения на него прав, используя обман или входя в доверие к жертве.

Способов этого противоправного проступка известно немало. Возбуждение уголовных дел по дтп со смертельным исходом? По каждому из них можно возбудить уголовное дело, но подозреваемым часто удается улизнуть, оставшись безнаказанными.2-я ситуация — преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий. Шевченко 20в, для факта были переданы мошенничества главы администрации буйнакского района ему на года, рассказал ъ владимир дела.

Если как она утверждает, поэтому следственными органами раскрывается меньше половины таких дел, но уже после того как был признан мошенником, дома или в офисе, то привлечь его к уголовной ответственности будет крайне сложно.

сообщить о случившемся в орган внутренних дел на транспорте или в территориальный орган внутренних дел, который оперативно обслуживает данную станцию;

С учетом сказанного на руководителей предприятий и организаций железнодорожного транспорта названными совместными «Указаниями» возложена обязанность в случаях прибытия на основную или попутную станцию вагона, контейнера или автотракторной техники с признаками хищения немедленно:

При установлении фактов хищения грузов из вагонов или контейнеров, а также деталей и запасных частей к автотракторной или другой технике, которые перевозились на открытом подвижном составе, в соответствии с актом общей формы, если в процессе предварительного расследования достоверно установлено, что после составления указанного акта общей формы доступ к грузу исключался, уголовные дела следует направлять в органы внутренних дел или прокуратуры, обслуживающих ту станцию или порт, где акт общей формы был составлен. При этом запрещается пересылка в органы внутренних дел по подследственности материалов о хищении грузов без возбуждения по ним уголовных дел, кроме случаев достоверного установления фактов хищения материалами ведомственной проверки или расследования с целью своевременного принятия решения о возбуждении уголовного дела.3. произвести проверку фактического наличия грузам определить размер и стоимость похищенного;

НЕЛЬЗЯ ПОДМЕНЯТЬ ГРАЖДАНСКО — ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ УГОЛОВНО

Однако на практике органы внутренних дел и предварительного расследования, не наделенные полномочиями на применение норм гражданского права, своими действиями часто пытаются решить вопросы правового регулирования, указанные в ч. 1 п. 1 ст. 2 ГК.

Правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения регулирует, как известно, гражданское законодательство (ч. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ), но не уголовное, содержащее охранительные нормы.

Вероятность ошибочного уголовного преследования возникает нередко в случаях, когда обращение имущества в пользу подозреваемого или других лиц произведено на основании договора, подписанного сторонами. Вот пример, как представляется, ошибочного уголовного преследования по заявлению о хищении имущества путем реализации заключенного договора, который заявитель оспаривает. Как злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК) было квалифицировано подписание этим же лицом договора продажи имущества акционерного общества другому хозяйственному обществу.

Объективная сторона злоупотребления в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого обосновывалась его заинтересованностью в сделке в нарушение ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», превышением полномочий при совершении крупной сделки в нарушение п. 3 ст. 83 этого же Закона. Поэтому первым условием правомерного вмешательства органов внутренних дел и предварительного следствия в установленную законом автономию воли и имущественной самостоятельности хозяйственного общества и отношений между предпринимателями является проверка правомочий обратившегося лица (органа) выступать от имени общества с заявлением о преступлении. Для этого необходимо обратиться к законодательству о хозяйственных обществах данного типа и к учредительным документам общества, а также к положениям гл.

10 ГК.

• установлено местонахождение преступника и похищенных вещей (вор задержан в момент кражи или сразу после ее совершения; получены достоверные данные о том, где скрывается преступник и хранится краденое);

Имеются сведения о лице, совершившем кражу, и о похи­щенном имуществе, при этом возможны следующие варианты:

— когда и при каких обстоятельствах обнаружен факт совер­шения кражи;- какие меры предосторожности предпринимались потерпевшим и его соседями в целях защиты от преступлений (наличие и эффективность работы видеокамер, кодовых замков и переговорных устройств в подъезде, дежурство охранников и жильцов, применение дверных «глазков и сигнализации, количество и система запорных устройств на дверях, конструкция двери, наличие собаки у потерпевшего или соседей);При наличии информации о том, где скрывается преступник и где хранится краденое, принимаются первоочередные меры к задержанию данного лица, включая возможности оперативно-ро­зыскной деятельности, а также к изъятию похищенного имущества. Если местонахождение вора неизвестно, проводится комплекс мер розыскного характера в целях его обнаружения по месту жи­тельства и работы, у родственников и знакомых, и т. д. а) коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям (п.3 ст.213 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ);Таким образом, согласно английской доктрине акционеры компании, т. е. лица, представляющие «руководящий ум и волю компании, подлежат уголовной ответственности за хищение в тех случаях, когда они бесчестно присваивают собственность компании, что определяется исходя из всей совокупности обстоятельств дела и разумных интересов самой компании.

Для возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 160 УК РФ, не требуется получения заявления либо согласия руководителя коммерческой организации. Кроме того, связывая правильность квалификации с тем, что ГКС «Павелецкая является не государственной организацией, суд не принял во внимание, что квалификация преступления как хищения либо как злоупотребления полномочиямизависит не от формы собственности организации, а от характера совершенных в отношении ее действий, умысла и цели виновного.

ОБЗОР ПРАКТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ по расследованию уголовных дел о злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях (ст

Так, например, как существенный вред могут быть признаны: убытки, имеющие крупный размер; существенное снижение базы налогообложения; создание угрозы неплатежеспособности организации либо рентабельности ее подразделения; моральный вред, затрагивающий деловую репутацию организации;

При этом субъект рассматриваемого преступления должен обладать специальными признаками – выполнять управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Однако следует отметить, что подобный ход событий возможен при наличии у акционеров «недовольных действиями руководителя контрольного пакета акций. Говоря о возбуждении уголовного дела необходимо отметить, что на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.201 УК РФ в материалах доследственной проверки должны быть следующие документы: – допросы сотрудников организации, в которой произошло злоупотребление полномочиями (руководители, учредители, главный бухгалтер, юрист и др.) (выясняется кто принимал конкретное управленческое решение, кто исполнял решение, какими документами это подтверждается, кто давал им задание и др.),

Возбуждение уголовного дела: пособие для «чайников»

Нет, уважаемые, в «дежурке вы увидите обычных людей, для которых вы сами, как и принесенное вами заявление, – это дополнительная работа, от выполнения или невыполнения которой размер зарплаты не зависит. А потому бурной радости приход очередного заявителя обычно не вызывает. Дальнейшие же события развиваются по сценарию, зависящему от порядочности и исполнительности сотрудника, к которому вы обращаетесь, а также от организации работы в данном конкретном подразделении.

Не помогло такое обращение – смело идите в суд. Как и отказ в приеме сообщения о преступлении (ч. 5 ст. 144 УПК РФ), так и бездействие можно обжаловать в суд.

Текст жалобы, разумеется, может быть любым, но главное, чтобы из него было ясно:

Иногда для достижения искомого результата достаточно одной жалобы. Но если и вышестоящая структура решила закрыть глаза на лень или нерадивость подчиненных, то заявитель вправе добиваться своего, обращаясь во все инстанции, включая Верховный Суд РФ. Не ждите наступления странной даты «когда-нибудь». Возбуждение уголовных дел по ст 312 ук рф? Если истекли установленные законом для проверки сроки, а вам в ответ несут подобный бред – пишите жалобу прокурору с требованием обязать такой-то отдел или его начальника уведомить вас о принятых мерах и решении. Также и здесь: небольшая оплошность – и уголовное дело «развалится». И останется заявитель ни с чем.

Правда, от заявителя здесь, собственно, и зависит-то не много. Он, пожалуй, может лишь проявить определенную настойчивость, требуя от сотрудника правоохранительного органа или надзирающего за ним прокурора скорейшего принятия решения по поданному заявлению. Требования свои можно предъявлять в любой форме: писать письма, жалобы, запросы, ходить на личный прием к руководителям правоохранительного органа.

Возбуждение уголовного дела мошенничество хищении

«В апреле 2006 года неустановленные лица путем обмана похитили несколько миллионов рублей, которые администрация Шкотовского района выделила на реализацию программы «Местное развитие»», — рассказала старший помощник главы следственного управления СКП России по Приморскому краю Аврора Римская.

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, принадлежащих администрации Шкотовского района, по статье 159 части 4 УК РФ («мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере»).

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
В целях активизации работы по противодействию преступлениям в сфере ЖКХ приказом начальника Главного управления МВД России по Свердловской области создана и уже два года работает специализированная следственно-оперативная группа по контролю за выявлением, раскрытием и расследованием на территории региона преступлений в сфере ЖКХ. Следственным управлением СКП РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере чужого имущества – денежных средств потребителей услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемых ОАО «ПО Водоканал г. Ростов-на-Дону».


Читайте другие статьи на сайте:

Уважаемые коллеги, желаю каждому из нас высоко нести звание юриста, неуклонно придерживаясь принципов непредвзятости и объективности!

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.